В соответствии с требованиями Закона о мерах по предотвращению отмывания денег (ЗМИП), а также Закона о мерах по финансированию терроризма (ЗМФТ), Агентство Гранд Естейтс Груп ООД в качестве посредника при осуществлении сделок с недвижимостью является “обязанным лицом” по чл. 4, т. 18 ЗМИП и чл. 9, ал. 2 ЗМФТ.
Перед заключением Договора о посредничестве при покупке-продаже или аренде недвижимости (при аренде с месячной ставкой 10 000 евро или выше), а также других сопутствующих соглашений (например, гарантийного депозита), мы обязаны провести комплексную проверку клиента.
Для этого нам потребуются следующие документы:
- Копия удостоверения личности (паспорт — для иностранных граждан; личная карта — для граждан Болгарии); при наличии — документ, подтверждающий легальное пребывание в Болгарии;
- Копия удостоверения личности законного представителя и/или фактического собственника (для юридических лиц);
- Копия доверенности и документа личности представителя (если имеется);
- Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 ЗМИП о наличии или отсутствии статуса политически значимого лица;
- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 ЗМИП о фактическом собственнике юридического лица;
- Декларация по чл. 66, ал. 2 ЗМИП об источнике денежных средств (для покупки или аренды недвижимости);
- Информационный опросник для физических и юридических лиц.
Ваши персональные данные будут храниться строго в соответствии с нормативами. Мы гарантируем их защиту в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 (GDPR) и Законом о защите персональных данных. Данные могут быть предоставлены только по запросу компетентных государственных органов, включая ДАНС.
Полная информация о целях, основаниях и сроках хранения персональных данных доступна в разделе «Политика конфиденциальности» на нашем сайте.
В случае электронного подписания договора или удаленного заключения сделки могут потребоваться дополнительные документы.
просьба, не знаю как криво он переведет на болгарском если можно сразу вручную настроить перевод этой статьи , на другие языки там без разницы
Известие до клиенти относно ЗМИП и ЗМФТ
Уважаеми клиенти,
В съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), Гранд Естейтс Груп ООД, в качеството си на посредник при сделки с недвижими имоти, е задължено лице по чл. 4, т. 18 от ЗМИП и чл. 9, ал. 2 от ЗМФТ.
Преди сключване на Посреднически договор за покупко-продажба или наем на имот (вкл. с месечен наем над 10 000 евро), както и други документи (напр. Споразумение за гаранционен депозит), сме длъжни да извършим комплексна проверка на клиента.
Ще Ви помолим да предоставите следните документи:
- Копие на лична карта (за български граждани) или паспорт (за чужденци); ако е приложимо — документ за пребиваване в България;
- Копие на личен документ на законния представител/и и действителния собственик/ци (за юридически лица);
- Копие на пълномощно и документ за самоличност на упълномощения представител (ако има такъв);
- Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП относно видна политическа личност;
- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП за действителен собственик на капитала (ако не е подадена в Търговския регистър);
- Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на средствата (при покупка или наем на имот);
- Информационен въпросник за физическо или юридическо лице.
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани добросъвестно и ще се използват само при проверки от компетентни органи (напр. ДАНС). Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 83, ал. 2 от ЗМИП обработването им е въпрос от обществен интерес и не подлежи на ограниченията по чл. 12–22 и чл. 34 от GDPR.
За повече информация относно категориите лични данни, срокове за съхранение и правни основания, моля, запознайте се с нашата ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на сайта.
При дистанционно сключване на договори с електронен подпис могат да бъдат изискани допълнителни документи съгласно законовите изисквания.